Un gran jurado federal de Los Ángeles (California) presentó el 13 de abril una acusación de estafa contra un hombre de California por robar cientos de miles de dólares del Programa de Protección de Cheques (PPP).

Según los documentos judiciales, Oumar Sissoko, de 59 años, de Temecula, presentó una solicitud de préstamo del PPP en nombre de su empresa, Road Doctor California LLC, que pretendía obtener 7,25 millones de dólares. La solicitud de préstamo certificaba que los fondos se utilizarían para retener a los trabajadores y mantener las nóminas o para realizar pagos de intereses hipotecarios, pagos de arrendamientos y pagos de servicios públicos.

Entre el 1 de mayo y el 12 de mayo de 2020, aproximadamente, Sissoko se apropió indebidamente de cientos de miles de dólares de los fondos del préstamo de la APP para utilizarlos con fines no permitidos, como la compra de un coche de lujo por más de 100.000 dólares, la satisfacción de un préstamo concedido a Sissoko en relación con su anterior adquisición de otro coche de lujo, y la compra de un ordenador por casi 6.000 dólares. Sissoko también intentó transmitir aproximadamente 150.000 dólares a cuentas en Mauritania asociadas a una empresa diferente para la que Sissoko pretende ser director general.

Sissoko está acusado de cuatro cargos de fraude y estafa electrónica. La comparecencia inicial del acusado está prevista para una fecha posterior en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo. Un juez del tribunal federal de distrito determinará la sentencia después de considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores estatutarios.

El Fiscal General Adjunto en funciones, Nicholas L. McQuaid, de la División Penal del Departamento de Justicia; la Fiscal Federal en funciones, Tracy L. Wilkison, del Distrito Central de California; la Directora Adjunta a cargo, Kristi K. Johnson, de la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles; el Agente Especial a cargo, Weston King, de la Oficina de la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos. S. Small Business Administration’s Office of Inspector General (SBA-OIG) Western Region; y el agente especial encargado Wade V. Walters de la Oficina Regional de San Francisco de la Oficina del Inspector General de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC-OIG) hicieron el anuncio.

El FBI, la SBA-OIG y la FDIC-OIG están investigando el caso.

El fiscal John “Fritz” Scanlon, de la Sección de Fraude de la División Penal, y el fiscal adjunto Alexander C.K. Wyman, del Distrito Central de California, están llevando el caso.

La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES) es una ley federal promulgada el 29 de marzo de 2020, diseñada para proporcionar asistencia financiera de emergencia a los millones de estadounidenses que están sufriendo los efectos económicos causados por la pandemia de COVID-19.

Una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES fue la autorización de hasta 349.000 millones de dólares en préstamos condonables a las pequeñas empresas para el mantenimiento de los puestos de trabajo y otros gastos determinados, a través de la APP. En abril de 2020, el Congreso autorizó más de 300.000 millones de dólares en financiación adicional del PPP.

El PPP permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que cumplan los requisitos reciban préstamos con un vencimiento de dos años y un tipo de interés del 1%. Los ingresos de los préstamos del PPP deben ser utilizados por las empresas en los costes de la nómina, los intereses de las hipotecas, el alquiler y los servicios públicos. El PPP permite condonar los intereses y el principal del préstamo PPP si la empresa gasta los fondos del préstamo en estas partidas de gastos dentro de un periodo de tiempo designado tras recibir los fondos y utiliza al menos un determinado porcentaje de los fondos del préstamo PPP en gastos de nómina.

La Sección de Fraude dirige la persecución por parte del Departamento de Justicia de las tramas de fraude que se aprovechan de la Ley CARES. En los meses transcurridos desde la aprobación de la Ley CARES, los abogados de la Sección de Fraude han procesado a más de 100 acusados en más de 70 casos penales. La Sección de Fraude también ha incautado más de 65 millones de dólares en efectivo procedentes de fondos de la APP obtenidos de forma fraudulenta, así como numerosas propiedades inmobiliarias y artículos de lujo adquiridos con dichos ingresos. Se puede encontrar más información en: https://www.justice.gov/criminal-fraud/cares-act-fraud.

Cualquier persona que disponga de información general sobre acusaciones de intento de fraude relacionadas con el COVID-19 puede denunciarlas llamando a la línea directa del Centro Nacional de Fraude en Desastres del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o a través del formulario de denuncia de la web del NCDF en: https://www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form

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