Un ciudadano de Singapur ha sido acusado hoy en Nueva York de delitos relacionados con su presunta función de liderazgo en un plan para utilizar un petrolero con el fin de violar las sanciones impuestas por Estados Unidos y la ONU a Corea del Norte por facilitar la proliferación de armas de destrucción masiva.

El petrolero, el M/T Courageous, fue incautado el mes pasado por las autoridades camboyanas y retenido en virtud de la aprobación judicial de la orden de incautación emitida hoy por Estados Unidos.

MT Corageous
Según los documentos judiciales, Kwek Kee Seng, de 61 años, de Singapur, y sus cómplices participaron en un amplio plan para eludir las sanciones de EE.UU. y de la ONU utilizando buques bajo su control para transportar de forma encubierta combustible a Corea del Norte, proporcionando un recurso crítico para el gobierno norcoreano y para las empresas con sede en la RPDC. Uno de esos buques era el M/T Courageous -antes conocido como Sea Prima-, que fue adquirido por Seng a través de empresas de fachada para impulsar el plan de evasión de sanciones y blanqueo de dinero.

“La incautación del Courageous es un paso más en el hundimiento de los esfuerzos de Corea del Norte por eludir las sanciones en alta mar”, declaró el fiscal general adjunto John C. Demers, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. “Estados Unidos continuará aplicando las sanciones a Corea del Norte a través de acciones de confiscación civil y procesos penales para garantizar que el gobierno norcoreano -y las entidades privadas que permiten este régimen al priorizar el beneficio personal sobre la seguridad global- rindan cuentas.”

“El FBI investiga las violaciones de la legislación estadounidense dondequiera que se produzcan, incluso en medio de un océano”, dijo el director adjunto Alan E. Kohler Jr. de la División de Contrainteligencia del FBI. “Aquellos individuos que decidan violar las sanciones impuestas a Corea del Norte deben esperar encontrarse con toda la fuerza de la aplicación de la ley estadounidense”.

“Como se alega, Kwek Kee Seng conspiró para violar las sanciones internacionales organizando entregas ilícitas de productos petrolíferos a Corea del Norte, y utilizó empresas de fachada y documentación falsa para enviar dinero a través del sistema financiero de Estados Unidos en fomento de su apoyo a ese estado paria”, dijo la fiscal federal Audrey Strauss para el Distrito Sur de Nueva York. “Como resultado de sus actividades ilegales, Kwek no sólo se enfrenta a cargos penales, sino que su barco, el Courageous, que evade las sanciones, ha sido incautado y ya no permitirá que Corea del Norte siga evadiendo las prohibiciones de la comunidad mundial de apoyar a ese régimen. Gracias a la extraordinaria cooperación entre las autoridades policiales estadounidenses y camboyanas, el Courageous está fuera de servicio. Esta Oficina ha sido pionera en el despliegue de toda la gama de instrumentos penales y civiles de aplicación de la ley para frenar las actividades engañosas e ilícitas de Corea del Norte, y las acciones de hoy envían el mensaje de que cualquiera que apoye los esfuerzos de la RPDC por romper las sanciones se expone a perder tanto su libertad como sus bienes”.

De conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y la Ley de Sanciones y Mejora de la Política de Corea del Norte de 2016 (NKSPEA), la RPDC y las personas o entidades que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha determinado que están involucradas en la facilitación de la proliferación de armas de destrucción masiva tienen prohibido realizar transacciones con personas estadounidenses o utilizar el sistema financiero de Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha impuesto igualmente sanciones económicas a Corea del Norte, prohibiendo, entre otras cosas, la realización de transferencias de barco a barco con buques de pabellón de la RPDC y el suministro de productos petrolíferos a la RPDC.

Durante un período de cuatro meses, entre agosto y diciembre de 2019, el M/T Courageous dejó de transmitir ilícitamente información de ubicación, durante el cual las imágenes de satélite muestran que el M/T Courageous participó en una transferencia de barco a barco de más de 1,5 millones de dólares de petróleo a un barco norcoreano, el Saebyol, que había sido designado por la OFAC y viajó al puerto norcoreano de Nampo. Seng y sus co-conspiradores tomaron medidas adicionales para ocultar el esquema (1) operando una serie de empresas fantasma, (2) mintiendo a las autoridades marítimas internacionales sobre los tratos del M/T Courageous con Corea del Norte, y (3) identificando falsamente al M/T Courageous como otro barco para evadir la detección.

Para llevar a cabo el plan, Seng y sus cómplices organizaron una serie de pagos, denominados en dólares estadounidenses, que se procesaron a través de cuentas de corresponsalía con sede en Estados Unidos para comprar petróleo, incluidos más de 1,5 millones de dólares para comprar el petróleo que se transfirió al Saebyol, más de 500.000 dólares para comprar el M/T Courageous, y miles de dólares más para obtener los servicios necesarios para el M/T Courageous y otro buque, incluidos los gastos de registro, los materiales del buque y los pagos de los salarios de los miembros de la tripulación. Seng y sus cómplices en el extranjero trataron de ocultar estas transacciones que evadían las sanciones, entre otras cosas, utilizando empresas de fachada para disfrazar la naturaleza de las transacciones; ocultando la información sobre la ubicación de los buques que transportaban.

Seng está acusado de conspirar para violar la IEEPA y de cometer blanqueo de dinero. Si se le declara culpable, cada cargo conlleva una pena máxima de prisión de 20 años. Un juez del tribunal federal de distrito determinará la sentencia después de considerar las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales.

Seng sigue en libertad y Estados Unidos espera colaborar con sus socios extranjeros para llevarle ante la justicia.

El fiscal federal en funciones Strauss elogió el excelente trabajo de investigación del FBI y de su Oficina de Campo de Nueva York, División de Contrainteligencia. Strauss también agradeció a la Oficina de Agregados Legales del FBI en Phnom Penh, Camboya; a la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, a la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones, a la Unidad de Operaciones de Programas de la Sección de Blanqueo de Dinero y Recuperación de Activos, a la Oficina de Asuntos Internacionales; a la Guardia Costera de Estados Unidos; al Ministerio de Justicia de Camboya; y a la Policía Nacional de Camboya, por su ayuda.

El fiscal Matthew McKenzie, de la Sección de Contrainteligencia y Control de las Exportaciones de la División de Seguridad Nacional, y los fiscales adjuntos David W. Denton Jr. y Kimberly J. Ravener se encargan de la acusación.

Una denuncia penal es una mera alegación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

Déjanos tu opinión